Грудзевич Я. В. Міжнародний досвід формування органу фінансової розвідки / Я. В. Грудзевич, А. В. Яцковець // Регіональна економіка. – 2009. – №2(52). – С. 166-172.

Автори

Анотація

Розглянуто питання створення інституційної основи боротьби з тіньовою економічною діяльністю і відмиванням коштів, отриманих незаконним шляхом, зокрема питання створення органів або підрозділів фінансової розвідки, їх мета, функції, повноваження, основи діяльності. Проаналізовано зарубіжний досвід.

Ключові слова:

тіньова економіка, підрозділ фінансової розвідки, відмивання доходів, фінансовий моніторинг, підозріла фінансова операція

Подібні статті

Глущенко О. О. Регуляторна політика стримування нелегального підприємництва в Україні / О. О. Глущенко // Регіональна економіка. – 2009. – №1(51). – С. 191-200.