Дзедзик І. Б. Зарубіжний досвід класифікації клієнтів з високим рівнем ризику, з точки зору імовірності "відмивання" ними грошей через банківську установу / І. Б. Дзедзик // Регіональна економіка. – 2010. – №3(57). – С. 95-100.

Автори

Анотація

Аналізується ризик окремих категорій клієнтів, що можуть становити для банку найбільшу загрозу з точки зору легалізації «брудних» грошей.

Ключові слова:

легалізація (відмивання) брудних грошей, фінансовий моніторинг в банку, рівень ризику, клієнти банку